Wassila. B
La Sûreté Nationale a réussi un coup de maître à Constantine. Le Service Régional de Lutte contre le Crime Organisé (SRLCO) de la région Est a récupéré plus de 163 milliards de centimes, issus de la fraude fiscale et du blanchiment d’argent. C’est ce que révèle un communiqué publié, ce vendredi, par la Direction générale de la Sûreté Nationale sur sa page officielle Facebook.
Dans le cadre de la lutte contre les atteintes à l’économie nationale, les enquêteurs du Service Régional de Lutte contre le Crime Organisé (SRLCO) de la région Est (Constantine) ont interpellé 59 individus appartenant à un réseau criminel organisé. Ce réseau se livrait à la falsification de documents bancaires et commerciaux, à la fraude fiscale et au blanchiment d’argent. Des actifs financiers et immobiliers, dont la valeur totale est estimée à plus de 163 milliards de centimes, ont été récupérés.
Le démantèlement de ce réseau criminel fait suite à des investigations minutieuses menées par les agents du service régional sur des transactions financières suspectes, étendues à plusieurs wilayas du pays. L’enquête a mis en lumière un mode opératoire frauduleux reposant sur l’utilisation de registres du commerce fictifs et de transactions commerciales simulées. Ce stratagème a permis de détourner des sommes colossales de leurs circuits légaux, causant un préjudice financier au Trésor public dépassant les 1 600 milliards de centimes.
L’opération, menée sous la supervision du parquet compétent, a permis la saisie de documents commerciaux fictifs et de faux cachets, ainsi que la récupération de biens et d’actifs financiers issus des activités criminelles du réseau, notamment 32 biens immobiliers, incluant des villas, des appartements de luxe, des logements et des locaux commerciaux. Pas moins de 35 véhicules de divers types et catégories ont été récupérés ainsi que des bijoux et des métaux précieux dont le poids excède 5 kilogrammes et une somme d’argent estimée à plus de 400 millions de centimes, ainsi que la saisie de 119 comptes bancaires. Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar, à Annaba.
