M. R
Quatorze membres présumés d’un réseau criminel aux ramifications internationales ont été arrêtés par la brigade régionale de lutte contre la criminalité organisée de l’Ouest à Oran. Le réseau aurait créé 33 sociétés fictives afin d’exploiter leurs comptes bancaires pour effectuer des opérations de retrait en espèces portant sur plus de 73,8 milliards de centimes. D’importants avoirs ont également été récupérés au cours de l’enquête.
Une affaire de grande envergure liée au blanchiment d’argent vient d’être traitée par les services de la brigade régionale de lutte contre la criminalité organisée de l’Ouest à Oran. Selon les éléments communiqués dans le cadre de cette opération, les investigations ont permis de mettre au jour un réseau criminel à dimension internationale, dont les membres auraient mis en place un système reposant sur la création et l’exploitation de 33 sociétés fictives.
Les comptes bancaires ouverts au nom de ces entreprises auraient servi à effectuer d’importantes opérations de retrait en espèces, pour un montant global dépassant 73,8 milliards de centimes. Le mode opératoire mis en évidence par les enquêteurs aurait ainsi permis au réseau de faire transiter et de liquider d’importantes sommes d’argent à travers les structures commerciales fictives.
Quatorze suspects interpellés
Les investigations ont abouti à l’arrestation de 14 personnes présentées comme des membres de ce réseau à ramifications internationales. Les enquêteurs ont également procédé à la saisie de 82 cachets, ainsi que de plusieurs carnets de chèques appartenant aux sociétés fictives et à leurs gérants.
Au-delà des opérations financières, les enquêteurs se sont également intéressés aux biens susceptibles d’avoir été acquis dans le cadre des activités présumées du réseau. Les opérations de récupération ont ainsi permis de mettre la main sur des biens immobiliers dont la valeur est estimée à plus de 26 milliards de centimes.
Plus de 20 milliards de centimes et 11 véhicules récupérés
L’opération a également permis de récupérer des avoirs bancaires d’une valeur dépassant 20 milliards de centimes, auxquels s’ajoutent 2 155 euros.
Les investigations ont, en outre, conduit à la récupération de 11 véhicules de tourisme, dont la majorité sont des voitures haut de gamme, pour une valeur globale estimée à près de 6,5 milliards de centimes.
Cette opération met ainsi en évidence l’ampleur des moyens financiers mobilisés par ce réseau présumé et l’utilisation de sociétés fictives comme instruments de circulation et de retrait de fonds. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’ensemble des ramifications du réseau et de faire toute la lumière sur l’origine et la destination des sommes concernées.
