M.A.S.
Ce sont pas moins de 19 personnes qui ont été arrêtées à Madrid- Capitale de l’Espagne, spécialisées dans la fabrication de cartes de crédit frauduleuses à partir de données de supports de paiement réels acquises par usurpation par carte dans le darknet, avons-nous appris hier dimanche, 04 novembre 2018 auprès de la Cellule de Communication de la Police nationale espagnole. Avant de leur donner une utilisation frauduleuse, les membres du réseau de trafiquants les ont testées sur des données volées, pour éviter d’éventuelles mesures anti-fraude et vérifier leur bon fonctionnement. Des agents de la Police nationale espagnole ont démantelé une organisation prétendument vouée à la contrefaçon et au clonage de cartes. La bande était dirigé par une personne de nationalité algérienne, reconnue coupable d’avoir financé les attentats du 11 septembre 2001 à New York(États-Unis) en utilisant la même procédure de contrefaçon de cartes. Les personnes arrêtées ont tenté de frauder 5.000.000 (cinq millions d’euros), dans des guichets automatiques et des établissements commerciaux, mais ne pouvaient consommer que 500.000 euros. Ils ont été arrêtés à Madrid le samedi 03 novembre, au total 19 personnes spécialisées dans la création de cartes de crédit frauduleuses à partir de données de supports de paiement réels, obtenues par de fausses cartes dans le darknet. Avant de leur donner une utilisation frauduleuse, ils les ont testées sur des données volées, afin d’éviter d’éventuelles mesures anti-fraude et de corroborer leur bon fonctionnement. L’opération a débuté, lorsque les agents ont détecté l’existence d’un groupe organisé spécialisé dans la falsification et le clonage de cartes bancaires qu’ils utilisaient dans les distributeurs automatiques de billets et dans les magasins, effectuant des achats massifs de produits. Après avoir effectué les premières enquêtes, ils ont découvert qu’il s’agissait d’une organisation parfaitement structurée, dirigée par un individu reconnu coupable de collaboration active, pour obtenir de l’argent par l’utilisation frauduleuse et le clonage de cartes bancaires pour financer les attaques des tours jumelles de New York en 2001. Caché sous des perruques, bonnets et lunettes L’enquête a ensuite révélé que le cerveau de l’organisation ne quittait pas régulièrement son domicile et était gardé en permanence par des membres du groupe chargé de la sécurité et de la contre-surveillance. De plus, quand il est sorti, il a utilisé différentes perruques, bonnets et lunettes pour cacher son visage et éviter toute action de la police. Le mode opératoire consistait à cloner les cartes bancaires, en obtenant des données sur le darknet (Internet parallèle) puis à retirer l’argent directement aux guichets automatiques, ou à acheter des produits en vrac dans les magasins. Le chef de file était chargé d’obtenir la numérotation des cartes bancaires clonées par écumage et cardage. Il a obtenu les données nécessaires, pour effectuer les falsifications dans le darknet. Ces informations – nombre de cartes et NIP – provenaient de milliers de comptes bancaires de clients d’établissements de crédit espagnols et également d’autres pays étrangers. Une fois obtenues les informations des cartes authentiques des victimes, celles-ci ont été renversées, à l’aide du logiciel et du matériel appropriés, dans d’autres cartes avec bandes magnétiques précédemment volées par des membres de l’organisation, ainsi que dans des supports vierges les cartes contrefaites à l’aide d’une imprimante thermique. En outre, l’organisation était alimentée par les terminaux de point de vente (TPV) sans fil des établissements commerciaux, ce qui leur a permis, une fois les fausses cartes fabriquées, de procéder à des tests au domicile du chef de file, afin d’assurer le bon fonctionnement des nouvelles copies et d’éviter des mesures anti-fraude de la base de données. Une fraude détectée de 500.000 euros Avec les cartes clonées, les personnes arrêtées ont tenté d’effectuer des opérations d’une valeur supérieure à 5.000.000 d’euros. Les banques, ou les sociétés de traitement de cartes ont bloqué bon nombre de ces opérations frauduleuses, de sorte que la fraude consommée s’élève finalement à 500.000 euros. Après que les agents aient réussi à effectuer une analyse préliminaire du matériel informatique utilisé par le dirigeant, des données ont été retrouvées sur 20. 000 cartes bancaires, espagnoles et étrangères, prêtes à faire l’objet d’un dumping, évitant ainsi d’autres fraudes. L’opération a abouti à l’arrestation de 19 personnes qui faisaient partie de l’organisation spécialisée dans la falsification de cartes bancaires. Quelques jours avant l’arrestation du chef de file, ils ont réussi à vérifier que plus de 800 cartes avaient été clonées en 48 heures. En outre, 10 registres ont été créés dans lesquels un lecteur de carte magnétique a été inséré, un lecteur de puce, 200 cartes contrefaites, 100 supports de cartes vierges, des listes et des fichiers informatiques avec les numéros de carte bancaire, une imprimante thermique et 30. 000 euros en espèces.
